Víctimas de fraude denuncian a preparadores de impuestos
Se quedan esperando el reembolso del IRS.
Las autoridades advierten que los estafadores aseguran falsamente a sus víctimas que pueden recibir un reembolso .
Foto: Archivo
PUBLICADO: Jul, 20, 2012 12:00 am EST
Jul 20, 2012 12:00 am EST
Para la gran mayoría de estadounidenses la temporada de impuestos concluyó en abril, pero para muchos contribuyentes recién empieza su dolor de cabeza.
Una vez que el período "normal" de espera para recibir el reembolso pasó, los contribuyentes que siguen con las manos vacías están recurriendo al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) para rastrear su dinero y es ahí cuando apenas se enteran que fueron víctimas del fraude.
A Rosalío Ramos Evangelista le tomó un par de meses después de presentar su declaración de impuestos para darse cuenta que su reembolso de $5,100 fue a dar una cuenta bancaria que su preparador de impuestos proveyó al IRS y que él aun no sabe a quién pertenece.
Ramos Evangelista, de 43 años y empleado de un rastro en Culver City, hizo su declaración fiscal el pasado 5 de marzo con el mismo preparador de impuestos que lo había hecho los últimos siete años. Al ser informado por el IRS que el dinero había sido depositado el 30 de marzo en una cuenta de Chase Bank, pensó primero que se trataba de un error, pero ahora está seguro que fue víctima de un fraude.
Al revisar más detalladamente la declaración que el mismo firmó Ramos Evangelista se dio cuenta que se estaba pidiendo depositar el reembolso en una cuenta bancaria, cuando él no tiene ninguna; la declaración se presentó como que él mismo la había preparado, cuando pagó $160 por el servicio.
"Cuando fui a buscar al preparador nunca lo encontré", dice preocupado Ramos Evangelista.
Cuando La Opinión fue a la casa donde supuestamente vive James Moore, el preparador de impuestos que hizo la declaración fiscal de Ramos Evangelista , sobre la Calle 54, en el centro de Los Ángeles, nadie acudió a la puerta y en su teléfono se indica que no hay espacio para dejar mas mensajes.
Como él, hay muchos contribuyentes más que están rastreando el reembolso que les debía regresar el Tío Sam.
Para el año fiscal 2011, el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) retuvo cerca de 2 millones de reclamos de reembolso potencialmente fraudulentos, un incremento del 72% con relación al año anterior, lo que tiene a la agencia batallando para lidiar con todos los casos.
"La agencia toma muy en serio todos los casos de fraude al contribuyente", afirmó Lourdes Souss, portavoz del IRS para la Costa Oeste. Indicando que no habla de casos específicos que están bajo investigación.
La mitad de los potenciales casos fraudulentos fueron identificados a través del sistema electrónico de detección de fraude, el cual tiene un 89% de exactitud, de acuerdo con el reporte que el Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS) presentó al Congreso a finales de junio.
El problema es que en el filtro han quedo varadas las declaraciones fiscales de unos 100 mil contribuyentes honestos que luego tienen que pasar una pesadilla para reclamar su reembolso por la sobrecarga de trabajo que tiene el IRS procesando los 145 millones de declaraciones fiscales.
Hasta ahora el IRS ha registrado 450 mil casos de robo de identidad, un tipo de fraude que va en aumento, pero no la unica forma en que los contribuyentes están en riesgo.
El IRS ha alertado sobre los preparadores de impuestos que presentan formas inapropiadas y reclaman reembolsos falsos para sus clientes o los desvían a sus propios bolsillos, este ultimo un problema que está creciendo dado que es permitido solicitar que el reembolso sea dividido y enviado a distintas cuentas, lo que está facilitando el fraude.
La estafa trabaja de esta manera: cuando un preparador hace la declaración, la cual muestra, por ejemplo un reembolso de $2,000. El contribuyente lo revisa y la firma. Pero una vez que el contribuyente se va el preparador revisa de nuevo la declaración y agrega más deducciones o reclamos de créditos para inflar el reembolso.
Todo lo que el preparador tiene que hacer es llenar la forma y pedir al IRS que envíe parte del reembolso a su cuenta bancaria y al contribuyente, quien recibe el monto que inicialmente se le dijo y así no sospecha nada.
No hasta los meses del verano, cuando el IRS empieza a comparar la información de los reembolsos con las formas W-2 o 1099 con otros documentos suministrados por otras fuentes. Si hay discrepancias o grandes deducciones y créditos que nunca fueron reclamados antes, el IRS puede solicitar más información, pero en algunas ocasiones, quienes cometen fraudes incluso cambian la dirección del contribuyente, así estos nunca reciben las notificaciones del IRS y el fraude puede pasar inadvertido por años.
